Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-постачальником бобових. Матеріали справи направлено до суду.
Встановлено, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий.
Операції з придбання сільгосппродукції у бухгалтерській звітності постачальник продукції умисно не відображав.
У результаті таких дій компанія ухилилась від сплати понад 11 млн грн податків. Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження понад 11 млн грн. Справу скеровано до суду.
“З початку року в рамках запобігання незаконному експорту зерна та боротьби з “чорними” експортерами 11 підприємствами вже відшкодовано збитки завдані державі на загальну суму більше 144 млн грн. Відносно службових осіб 6 підприємств обвинувальні акти вже скеровано до суду”, - зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.
Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.