Шевченковский районный суд Киева арестовал зерно, которое хранилось на зерновом терминале «Олимпикс» в Одесской области в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов на сумму почти 81 млн грн.
Об этом сообщает УНН.
«Ходатайство прокурора - удовлетворить частично. Наложить арест на имущество, изъятое 7 июня 2024 года на зерновом терминале ООО «Олимпикс Купе Интернейшнл», нынешнее место осуществления хозяйственной деятельности ООО «Аттолло Гранум»...», - говорится в постановлении суда.
В частности следственный судья арестовал товарно-транспортные накладные экспортера ООО «Афторкс» и заказчика ООО «Трипл Трейдинг» на 18 листах. Кроме того, под арест также попали 29 морских контейнеров, заполненных пшеницей, более 33 тыс. тонн кукурузы и более 11 тыс. тонн пшеницы.
В решении суда указано, что во время заседания детектив Бюро экономической безопасности отметил, что транспортировку зерна на терминал «Олимпикс» осуществляет ГП «Степное». По его словам, во время обыска руководитель ООО «Аттолло Гранум» отказался предоставлять документы, подтверждающие право собственности на продукцию.
В то же время, по данным следствия, директор ООО «Афторкс» является фиктивным, поскольку за денежное вознаграждение перерегистрировал общество на свое имя и фактически отношения к хозяйственной деятельности предприятия не имеет.
Детектив считает, что должностные лица ООО «Аттолло Гранум» намеренно не предоставили информацию о владельцах изъятой продукции, хотя имели переписку с лицом, которое контролирует ГП «Степное».
Адвокат ООО «Аттолло Гранум» во время заседания сообщил, что первым владельцем сельскохозяйственной продукции была компания, принадлежащая одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко «Ферко», однако подтверждающих документов защитник предоставить не смог.В своем решении следственный судья отметил, что учитывает тот факт, что уголовное производство не ограничивается событиями 2021-2023 годов, а касается в том числе обстоятельств совершения неустановленными лицами, используя реквизиты «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности:ООО «Афторкс», ООО «Трипл Трейдинг», ООО «ТЕО» в период 2024 года по настоящее время безосновательного внесения в официальные документы недостоверных сведений о производителе и/или поставщике сельскохозяйственной продукции с целью их сокрытия, то есть совершения действий, направленных на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и содействии в таком уклонении субъектам хозяйственной деятельности - производителям и/или поставщикам сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что указанные действия привели к уклонению от уплаты налогов в сумме 80 921 808 грн.
Бюро экономической безопасности расследует три уголовных производства, касающихся серого экспорта зерновых культур с зернового терминала «Олимпикс». По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, не имеющего документов о происхождении, за наличные и дальнейший его вывоз за границу с помощью реквизитов «рисковых» или подставных компаний.