Сборщиками налогов управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Одесской области установлен факт легализации зерновых культур при осуществлении экспортных операций.
В ходе аналитического исследования сборщиками налогов Одесчины выявлено, что ООО «А» в 2020 году осуществляло экспортные операции зерновых культур. В тот же время, происхождение товара при проводке анализа выяснить не было возможным. От таможенных органов получены справки относительно происхождения товара, которые должностными лицами предприятия было предоставлено к таможням, с целью оформления экспортных операций. Тем не менее, информация указанных справок не соответствовала действительности.
Итак, в действиях должностного лица ООО «А» усматривается признака правонарушения, а именно составление, выдача служебным лицом заведомо неправдивых ведомостей и внесение к официальным документам (справок экспортера зерна), что предоставило возможность осуществить легализацию зерновых культур, которые в дальнейшем было экспортировано на общую сумму свыше 300 млн гривен.
Также, установлено, что организаторы данной схемы, возможно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 62 млн гривен. Материалы исследование передано к правоохранительным органам для принятия решения соответственно КПК Украины.