Вчера, 28 июля в Одессе задержали организованную группу мошенников. Они представлялись сотрудниками банка и выспрашивали у пострадавших реквизиты и присваивали средства. Задержание проводили оперативники Управления стратегических расследований Одесской области.
Как сообщили Интернет-газете «Топор» в ведомстве, организатор и пять сообщников распространили свой «бизнес» не только на Украину, но и на соседние государства.
Во время задержания у подозреваемых изъяли автомобили марки «Audi Q7», «Audi S5», «Audi А4», 18 500 тыс дол. США, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты, «черновые» записи.

По данным следствия, организовал деятельность «Колл-центра» 28-летний одессит. Его соучастники представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физлиц по банковским картам и счета – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали методы психологического давления и действовали по заблаговременно прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера для маскирования своей деятельности. Клиентские базы данных они скупали в DarkNet.
Помощниками в организации «бизнеса» выступили девять одесситов, которые отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору по сумме денежных средств, полученных незаконным путем. Полученные средства подозреваемые переводили на электронные кошельки, на свои или подконтрольные банковские карты.
Мошеннический «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер в соответствии с функционалом распределял между участниками.
Задержанным сообщили о подозрении и принимается решение об избрании им меры пресечения. Также правоохранители определяют места нахождения других участников для сообщения им подозрения и привлечения к ответственности.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.