Правоохранители пресекли деятельность «центра минимизации доходов» в Одессе с участием более 30 фиктивных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.
Во время следственных действий на территории Одессы, в офисных помещениях членов «центра минимизации доходов» и предприятий выгодоприобретателей, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющие признаки «фиктивности», мобильные телефоны.
Установлено, что деятельность «центра» направлена на содействие промышленным предприятиям Украины, связанным с производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличную, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Фиктивные операции оформлялись «официально», после чего документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для участия в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя.
В вышеупомянутой противоправной схеме использовалось более 30 предприятий с признаками фиктивности.
Автор: Марк Ветров.