В Одесской области проведен ряд обысков в рамках уголовного производства по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.
По результатам проведенных следственных действий на территории Одесской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, в жилых и офисных помещениях членов «центра минимизации доходов» и предприятий выгодоприобретателей, обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные в сумме свыше 370 тыс. грн., печати предприятий, имеющих признаки «фиктивности», мобильные телефоны.
Следствием установлено, что основная деятельность «центра минимизации доходов» была направлена на содействие мощным агропромышленным предприятиям Украины в уклонении от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличную, а также осуществление экспортных операций неучтенной сельхозпродукции.
Данные «фиктивные» операции оформлялись документально, после чего документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью завышения своих расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для участия в деятельности «центра минимизации доходов» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию предприятий на свое имя.
Оборот средств по банковским счетам подконтрольных «фиктивных» субъектов предпринимательской деятельности составил около 100 млн гривен.
Автор: Марк Ветров.