Авторизация
 
 
  • 15:29 – Для Одесского противоопухолевого центра купили уникальный аппарат почти за 1 млн долларов 
  • 13:01 – С 1 декабря одесситы будут больше платить за месячный проездной на электротранспорт 
  • 21:01 – "Укрэнерго" отменило отключения света для бизнесов 

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)



В Киеве СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.
В Киеве раскрыли организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок.
По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъяты: наличные - более чем 3 900 000 гривен; банковские карточки, которые использовались для незаконных операций; «черная бухгалтерия» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Продолжается досудебное следствие.
Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Сирийцы с помощью «хавалы» спонсировали терроризм из Одессы и Киева (фоторепортаж)

Наша справка
«Хавала» – это альтернативная система перевода денежных средств. Она существует и работает вне «традиционной» банковской системы и финансовых каналов, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Автор: Марк Ветров.

Рейтинг новости: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Оставить комментарий
Авторизация через facebook:
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter

Актуальные новости Одесской области в одной новостной ленте информационного агентства «Юг-Информ»

Самые свежие и интересные новости Одессы и городов и районов Одесской области. На нашем сайте вы сможете узнать новости Южного, Черноморска, Бедгород-Днестровского, Измаила. Все, чем интересны сегодня Арциз, Килия, Татарбунары, Болград, Тарутино вы сможете узнать на сайте нашего новостного агентства.

Новости политики и культуры, общественная жизнь и здравоохранение, право и криминал, громкие события и происшествия - все это не останется незамеченным в нашей новостной ленте.

Наша цнль - объективное освещение события, которые происходят в южном регионе. Если у вас есть интересная новость и вы хотите, чтобы она появилась на нашем сате, пишите нам через форму обратной связи или на почту [email protected]